Годовое общее собрание акционеров АО КМАрудоремонт – 2023

Акционерное общество «КМАрудоремонт»

309182, Белгородская обл., г. Губкин, промзона Южные Коробки

сообщает, что годовое общее собрание акционеров АО «КМАрудоремонт» (далее по тексту также – «Общество») будет проводиться в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309182, Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, АО «КМАрудоремонт».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней (не позднее 14 июня 2023 года), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приёма бюллетеней (не позднее 14 июня 2023 года).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
22 мая 2023 года (конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Избрание Генерального директора Общества.
  6. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, АО «КМАрудоремонт». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров АО «КМАрудоремонт»

Приложения:

Протокол заседания Совета директоров АО КМАрудоремонт от 10.05.2023

Приложение №№1-3 к протоколу заседания Совета директоров 10.05.2023

Годовой отчёт АО КМАрудоремонт за 2022 год (проект)

Бухгалтерская отчётность АО КМАрудоремонт за 2022 год

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчётности за 2022 год