Акционерное общество «КМАрудоремонт»
309182, Белгородская обл., г. Губкин, промзона Южные Коробки
сообщает, что годовое общее собрание акционеров АО «КМАрудоремонт» (далее по тексту также – «Общество») будет проводиться в форме заочного голосования.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309182, Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, АО «КМАрудоремонт».
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней (не позднее 14 июня 2023 года), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приёма бюллетеней (не позднее 14 июня 2023 года).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
22 мая 2023 года (конец операционного дня).
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Генерального директора Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки, АО «КМАрудоремонт». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Совет директоров АО «КМАрудоремонт»
Приложения:
Протокол заседания Совета директоров АО КМАрудоремонт от 10.05.2023
Приложение №№1-3 к протоколу заседания Совета директоров 10.05.2023
Годовой отчёт АО КМАрудоремонт за 2022 год (проект)
Бухгалтерская отчётность АО КМАрудоремонт за 2022 год
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчётности за 2022 год