Общее собрание акционеров 2024 года

Акционерное общество «КМАрудоремонт»

309182, Белгородская область, г.о. Губкинский, г. Губкин,
тер. Промзона Южные Коробки, ул. Промышленная, зд. 16

сообщает, что годовое общее собрание акционеров АО «КМАрудоремонт» (далее по тексту также – «Общество») будет проводиться в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 309182, Белгородская область, г.о. Губкинский, г. Губкин, тер. Промзона Южные Коробки, ул. Промышленная, зд. 16.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 16 мая 2024 года), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 16 мая 2024 года).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
22 апреля 2024 года (конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание Генерального директора Общества.
  7. Назначение аудиторской организации Общества.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Белгородская область, г.о. Губкинский, г. Губкин, тер. Промзона Южные Коробки, ул. Промышленная, зд. 16. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

 

  1.  Аудиторское заключение
  2.  Бухгалтерский баланс
  3.  Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
  4.  Годовой отчёт
  5.  Заключение ревизионной комиссии
  6.  Устав АО “ЛГОК-Ремонт” (проект)
  7.  Формулировки решений

 

Совет директоров АО «КМАрудоремонт»